La financiera ilegal conocida con el nombre “Ríos & Asociados” comenzó a operar en junio de 2021 en Metán y luego abrió una sede en la capital de Salta. La modalidad de operatoria empleada fue la conocida como Esquema Ponzi o estafa piramidal.

El 25 de marzo del año pasado se realizaron los primeros allanamientos y detenciones vinculadas a la causa y, desde entonces, se realizaron numerosos operativos en búsqueda del dinero faltante.

De la investigación de la UDEC, testimonios brindados por damnificados, testigos de identidad reservada y otros detenidos de la causa, se pudo establecer que la organizadora de la actividad era Cinthya Moya, quien era secundada por algunos civiles y miembros de la Policía de la Provincia de Salta, que actuaban como captadores.

Del total de 29 imputados, 14 de ellos son miembros de la Policía de Salta, entre los que se encuentran el jefe de la Brigada de Investigaciones, la jefa de la División Cobranzas Policías Adicional, personal de investigación, y la jefa de la Unidad Regional 3, quien habría empleado un móvil de la Policía para evadir los controles policiales haciendo uso de sus atribuciones y trasladar el dinero que Moya había retirado de la financiera al enterarse que se realizarían allanamientos.

Dos de los implicados en la causa que investiga una estafa piramidal de la financiera Ríos & Asociados S.A están en la lista del curso para ascenderlos. Los comisarios Fabricio Nieva y María Eugenia Espinosa, ambos acusados e investigados por ser parte de una financiera trucha que estafó y defraudó a cientos de personas. Así se desprende de la lista emitida por la Dirección General de Educación Policial .

Ambos tenían en abril del año pasado prisión preventiva dictada por el juzgado de garantías Nº 3, pero el juez Pablo Arancibia les concedió la prisión domiciliaria.